警惕假冒TP钱包诈骗，多地警方已侦破多起相关案件

导读： 近期多地警方已侦破多起假冒TP钱包的诈骗案件，此类诈骗多以仿冒官方链接、伪装客服身份为手段，诱导用户泄露钱包私钥、助记词或直接转账，不少投资者因此蒙受财产损失，警方提醒，广大用户需通过官方正规渠道下载TP钱包，不轻信陌生社交平台的“客服”“返利”类信息，不随意点击不明链接、不向陌生账户转账，如遭遇诈...

近期多地警方已侦破多起假冒TP钱包的诈骗案件，此类诈骗多以仿冒官方链接、伪装客服身份为手段，诱导用户泄露钱包私钥、助记词或直接转账，不少投资者因此蒙受财产损失，警方提醒，广大用户需通过官方正规渠道下载TP钱包，不轻信陌生社交平台的“客服”“返利”类信息，不随意点击不明链接、不向陌生账户转账，如遭遇诈骗需第一时间报警止损，切实筑牢财产安全防线。

近期全国多地接连出现数字资产爱好者因下载仿冒“TP钱包”遭遇诈骗的案件，不少受害者向公安机关求助，需要明确的是，正规TP钱包是一款合规的去中心化数字资产钱包，核心特点是用户完全掌控私钥、平台不托管用户资产，本身并不涉及非法集资或诈骗活动，但不法分子盯上了TP钱包的品牌影响力，搭建了大量仿冒诈骗平台，通过伪造官方标识、仿造界面设计、发布虚假宣传等手段实施犯罪，已有多起此类案件被警方成功侦破。

据公开警方通报显示，今年以来全国多地公安机关先后打掉多个假冒TP钱包的诈骗团伙，例如今年3月，浙江杭州警方破获一起涉案金额超8000万元的特大假冒TP钱包诈骗案：该团伙搭建了页面布局、logo标识与官方高度相似的仿冒APP，对外包装为“TP钱包官方理财专区”，宣称可提供“年化20%以上的数字资产增值服务”“保本稳赚的质押挖矿项目”，诱导受害者将比特币、以太坊等虚拟货币转入团伙指定的钱包地址，最终警方抓获犯罪嫌疑人31名，冻结涉案资金千余万元，为部分受害者挽回了损失，无独有偶，今年4月广东深圳警方也打掉了一个以“TP钱包官方客服”名义实施诈骗的团伙：该团伙通过微信、QQ等社交平台添加受害者好友，谎称用户的TP钱包账户存在异常交易、违规风险，需要提供私钥或助记词进行“安全验证”“账户解锁”，骗取用户数字资产后迅速转移变现，先后有200余名受害者落入陷阱。

梳理已破获的案件，假冒TP钱包的诈骗手段主要集中在三类：一是搭建仿冒官方网站和APP，页面细节与正规平台高度重合，甚至会在非官方应用商店上传山寨版本，诱导用户下载后窃取钱包私钥，或直接跳转至虚假充值页面骗取资金；二是冒充官方客服人员，通过短信、社交平台发送钓鱼链接，以“账户冻结”“福利空投”“会员升级”为由，诱骗用户泄露私钥、助记词等敏感信息，或直接转账至指定账户；三是推出虚假的“TP钱包理财”“质押挖矿”项目，承诺远超市场正常收益的年化回报率，吸引用户存入数字资产后卷款跑路，部分团伙甚至会在运营一段时间后刻意制造“系统故障”，彻底失联。

警方在此发出明确提醒：正规TP钱包绝不会以任何形式向用户索要钱包私钥、助记词等核心控制权信息，也不会推出所谓“高收益理财”“返利活动”“保本增值”项目，用户下载钱包时，务必通过官方网站或官方授权渠道获取安装包，切勿点击陌生链接、扫描非官方二维码，更不要在非正规应用商店下载疑似“TP钱包”的软件，如果收到自称“TP钱包客服”的陌生消息，一定要通过官方公布的联系方式核实信息，绝对不要轻易向他人泄露私钥、助记词、交易密码等敏感内容，一旦遭遇诈骗，要第一时间保留好聊天记录、转账凭证、仿冒APP链接等全部证据，及时向当地公安机关报案。

目前针对假冒TP钱包的专项打击行动仍在持续，公安机关将持续重拳整治此类诈骗活动，但需要特别提醒的是，虚拟货币交易在我国不受法律保护，参与相关活动本身就存在极大风险，防范诈骗最关键的还是提升个人防范意识，远离“高收益”诱惑，不要轻信任何涉及虚拟货币的理财项目，不给诈骗分子可乘之机，守护好自己的财产安全。